Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος φορολογική απάτη: Έστελναν εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες μέσω τράπεζας
Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και ο διευθυντής του υποκαταστήματος της τράπεζας, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ συμμετείχαν μεταξύ των άλλων, ένας επιχειρηματίας και δυο λογιστικά γραφεία
Συνεχείς εξελίξεις στην υπόθεση του ψευτογιατρού: Πληροφορίες για παρέμβαση Βουρλιώτη και διαταγή έρευνας για ύπαρξη μαύρου χρήματος
Η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του κ. Βουρλιώτη, ήρθε μετά τα δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και τις δημόσιες δηλώσεις της αστυνομίας για την κίνηση ποινικής διαδικασίας σε βάρος του φυσιοθεραπευτή
Loading...