ΓΣΕΕ: «Μπλόκο» στους λογαριασμούς του Γιάννη Παναγόπουλου - Ποινική έρευνα για υπεξαίρεση 73 εκατ. ευρώ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζητά διερεύνηση κακουργημάτων για ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια εκπαιδευτικών προγραμμάτων

🕛 χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋ 🗣️ Ανοικτό για σχολιασμό

Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ζητώντας την ποινική διερεύνηση της εμπλοκής του σε υπόθεση φερόμενης υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων που αφορούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η υπόθεση αφορά χρηματοδοτήσεις που, σύμφωνα με το πόρισμα, ανέρχονται συνολικά σε 73 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020–2025.

Η ανεξάρτητη Αρχή διαβίβασε το πόρισμά της στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, επισημαίνοντας ενδείξεις για σοβαρές οικονομικές παρατυπίες και ζητώντας τη λήψη μέτρων διασφάλισης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.

Το πόρισμα της Αρχής και τα κακουργήματα

Στο πόρισμα γίνεται λόγος για ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργηματικών πράξεων: υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα δεν περιορίζεται στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, αλλά επεκτείνεται σε ακόμη 12 πρόσωπα - έξι φυσικά και έξι νομικά - για τα οποία επίσης ζητήθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

Κατά την Αρχή, η φερόμενη εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου συνδέεται με τη θέση του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό φέρεται να διαχειριζόταν κονδύλια εθνικής και ευρωπαϊκής προέλευσης που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας προσώπων και εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πόρισμα φέρεται να ανέδειξε πρακτικές απευθείας αναθέσεων ή αναθέσεων μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σε συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς - σε ορισμένες περιπτώσεις - να έχει προηγηθεί ανάρτηση στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, κεφάλαια φέρονται να διοχετεύονταν συστηματικά σε ενδιάμεσες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν ως ανάδοχοι έργων. Ορισμένες από αυτές, όπως καταγράφεται, δεν εμφάνιζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε διέθεταν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των έργων που αναλάμβαναν.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων χωρίς σαφή νόμιμη αιτιολογία, καθώς και αναλήψεις μετρητών περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Μέρος των κονδυλίων, σύμφωνα με το πόρισμα, φέρεται να καταβαλλόταν σε μετρητά.