Πόθεν έσχες: «Ξέχασαν» να δηλώσουν πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ - Το «κόλπο» της κενής κόλλας

Εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών, κενών ή μη υποβληθεισών δηλώσεων - Τι βρήκε η Αρχή για το Ξέπλυμα

🕛 χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋ 🗣️ Ανοικτό για σχολιασμό

Πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ κρύβονταν πίσω από τις «λευκές κόλλες» των δηλώσεων πόθεν έσχες κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Συγκεκριμένα, η Αρχή διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών.

Στις ανακριβείς δηλώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν δηλωθεί εισοδήματα χαμηλότερα από τα πραγματικά, με το συνολικό ποσό που αποκρύφθηκε να ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Στις περιπτώσεις κενών δηλώσεων, η αποκρυβείσα περιουσία ξεπέρασε συνολικά τα 11 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, σε υποθέσεις όπου οι υπόχρεοι δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το συνολικό ύψος της αποκρυφθείσας περιουσίας, στις σημαντικότερες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν, ξεπέρασε τα 1,8 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των υποθέσεων που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους έχει ήδη παραπεμφθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Επίσης, η Αρχή προχωρά, ανάλογα με την περίπτωση, στη διαβίβαση των πορισμάτων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να ακολουθήσει ο καταλογισμός των ποσών που αποκρύφθηκαν.

Η ανακοίνωση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

«Η "Αρχή", κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκτέλεση εξειδικευμένων, εντατικών και, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων ελεγκτικών ενεργειών, που αφορούσαν σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της περιόδου 2021-2025, διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών.

Ειδικότερα, βάσει των σημαντικότερων περιπτώσεων αυτών, σε ό,τι αφορά στις ανακριβείς δηλώσεις, διαπιστώθηκε ότι δηλώθηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει συνολικά το 1.500.000 ευρώ, ενώ σε αυτές που αφορούν σε κενές (λευκές) δηλώσεις, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11.000.000 ευρώ. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε σχετική δήλωση, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, πάντα στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 €.

Το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Χώρας, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών».