ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 380 επιχειρήσεων με «αχυρανθρώπους» - Χρέη 43 εκατ. ευρώ, 11 συλλήψεις

Φως έριξε η ΑΑΔΕ σε καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που συστηνόταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπεύθυνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Πώς τους ανακάλυψαν

Ένας αλλοδαπός και 10 Έλληνες που ήταν επικεφαλής, συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ τις πρώτες πρωινές ώρες (12/02), μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους και σύμφωνα με την ανακοίνωση, οδηγήθηκαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγορίθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς τους, οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη τους.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με διαφορετικό ΑΦΜ.

Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:

• Μετρητά 100.000 ευρώ
• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
• Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
• 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
• Συσκευές POS
• Σκληροί δίσκοι
• 4 Φορητοί υπολογιστές
• 1 tablet
• 3 desktop
• Καρτοκινητά
• Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Διαβάστε ακόμη

Οι κάμερες θα δώσουν τις απαντήσεις για τον θάνατο της γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας

«Σκέτη υποκρισία» η δήλωση Λαζαρίδη για τις αμοιβές που έλαβε κατά τις παράνομες προσλήψεις του

Χριστός για μια βδομάδα: Αυτό είναι το «ιερό δισκοπότηρο» των video games που κάποιους τους εκνευρίζει

Εκατομμυριούχοι στηρίζουν την τελευταία προσπάθεια να σωθεί ο Τίμι, μια εγκλωβισμένη φάλαινα στη Γερμανία