ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 380 επιχειρήσεων με «αχυρανθρώπους» - Χρέη 43 εκατ. ευρώ, 11 συλλήψεις

Φως έριξε η ΑΑΔΕ σε καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που συστηνόταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπεύθυνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Πώς τους ανακάλυψαν

Ένας αλλοδαπός και 10 Έλληνες που ήταν επικεφαλής, συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ τις πρώτες πρωινές ώρες (12/02), μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους και σύμφωνα με την ανακοίνωση, οδηγήθηκαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγορίθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς τους, οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη τους.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με διαφορετικό ΑΦΜ.

Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:

• Μετρητά 100.000 ευρώ
• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
• Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
• 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
• Συσκευές POS
• Σκληροί δίσκοι
• 4 Φορητοί υπολογιστές
• 1 tablet
• 3 desktop
• Καρτοκινητά
• Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Διαβάστε ακόμη

Βιασμός στο Κορνέλ: Τα ντοκουμέντα που «καίνε» τις Αρχές - Είχε καταγγείλει εξαρχής έλλειψη συναίνεσης η φοιτήτρια

Δίκη για τα Τέμπη: «Βρέθηκα σε μια ζώνη πολέμου» - Ραγίζουν καρδιές οι καταθέσεις των συγγενών

Συναγερμός από την MI5 για κινεζική κατασκοπεία στα βρετανικά πανεπιστήμια: Στο στόχαστρο Κέιμπριτζ και AI

Αδιανόητο ιατρικό σφάλμα στο Οχάιο: Της ακρωτηρίασαν το λάθος πόδι και αναγκάστηκαν να της κόψουν και το άλλο