Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία - Κατηγορείται για απάτη και φοροδιαφυγή

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2024.

Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που εκδόθηκε την Πέμπτη 12/12 ζητείται η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιχειρηματία, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του Καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.

Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων, που περιλαμβάνουν:

• Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες.
• Κινητή και ακίνητη περιουσία.
• Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Η Διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Διαβάστε ακόμη

Poll ethnos.gr: Μετά τις τελευταίες εξελίξεις για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα;

Τσαβδαρίδης: «Δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα για να μπει στο Πανεπιστήμιο»

Γιάννης Ζουγανέλης για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Νιώθω ότι είναι καλύτερα, θα ήθελα να είναι εδώ»

«Χτυπήματα» Γιαννακόπουλου για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Τα τηλέφωνα άνοιξαν;»