«Ο Άλλος Άνθρωπος»: «Φύλλο και φτερό» οι συναλλαγές του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου - Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής

Φύλλο και φτερό κάνουν οι Αρχές τις συναλλαγές του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου οι Αρχές, ο οποίος κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

«Συγκρότησαν ομάδα με διαρκή εγκληματική δράση και έπεισαν μεγάλο αριθμό προσώπων να δωρίσουν ποσά, παριστάνοντας ψευδώς ότι αυτά θα δαπανηθούν αποκλειστικά για κοινωνικό-μη κερδοσκοπικό σκοπό, μέσω της ομάδας κοινωνικής κουζίνας “Ο άλλος άνθρωπος”. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών, το αποκόμισαν παρανόμως οι ίδιοι, κυρίως μέσω περαιτέρω μεταφοράς τους σε λογαριασμούς που τηρούνται σε εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, αλλά και μέσω αναλήψεων μετρητών», αναφέρεται στο πόρισμα  της Αρχής για το Ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος.

«Επίσης μέσα σε δύο χρόνια, από 4 τραπεζικούς λογαριασμούς που φέρεται ότι ανήκουν σε συγγενείς του επικεφαλής του “Αλλου Ανθρώπου” και στους οποίους συγκεντρώθηκαν περισσότερα του 1 εκατ. €, μεταφέρονταν μεγάλα ποσά προς λογαριασμούς Paypal, που συχνά χρησιμοποιούνται για on- line στοιχηματισμό. Παράλληλα, διαπιστώνονται και διαδοχικές τραπεζικές αναλήψεις. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών, διοχετεύονται σε ηλεκτρονικό τζόγο. Έσοδα από αυτόν επιστρέφουν στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, “ξεπλένονται” και θεωρούνται προσωπική περιουσία των συγγενών του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας», συνεχίζει.

Η πορεία του μαύρου χρήματος

Το πόρισμα επισημαίνει ότι «χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό τομέα προσωπικούς τους λογαριασμούς και παικτικούς λογαριασμούς για να τοποθετήσουν, εκμεταλλευόμενοι το τραπεζικό απόρρητο και να διακινήσουν μέσω αυτού, τα έσοδα από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα. Τα έσοδα προσετέθησαν με άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, τα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και τα χρησιμοποίησαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες, σκοπεύοντας στη νομιμοποίησή τους».

'Ωσότου ολοκληρωθεί η έρευνα οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου έχουν παγώσει, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διαβάστε ακόμη

Η 78χρονη του 2ου ορόφου είχε ζητήσει έλεγχο στο φυσικό αέριο έναν μήνα πριν την έκρηξη στην Πλάκα

Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι της κατηγορούμενης ιατρού

Φωτιά στη Νέα Ιωνία: Τι είπε στην ΕΛΑΣ ο ιδιοκτήτης της καφετέριας - Εικόνες καταστροφής στο κτίριο

Επική ναυμαχία στη Σομαλία: Ιρακινοί κάνουν «ντου» και απελευθερώνουν τάνκερ από πειρατές - Δείτε βίντεο