Νέες αποκαλύψεις για τον «τραπεζίτη» των καρτέλ ναρκωτικών που συνέλαβαν στη Γλυφάδα: «Ξέπλυνε» σε 10 μήνες 250 εκατ. ευρώ!

🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋

Περιπολικό (Eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος)

Μέλος ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ξεπλύματος μαύρου χρήματος για λογαριασμό καρτέλ ναρκωτικών ήταν ο 52χρονος που συνελήφθη στη Γλυφάδα με την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα από τις ολλανδικές αρχές.

Το δίκτυο εκτιμάται ότι σε 10 μήνες είχε καταφέρει να νομιμοποιήσει 250 εκατ. ευρώ προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών. Διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος χρηματικά ποσά, ενώ επικοινωνούσαν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών.

Νομιμοποίησαν 250 εκατ. ευρώ μέσα σε 10 μήνες

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν οι ηλεκτρονικές συσκευές του 52χρονου, τις οποίες θα κάνουν «φύλλο και φτερό» οι Αρχές.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε ακόμη

Νέες αποκαλύψεις για τον «τραπεζίτη» των καρτέλ ναρκωτικών που συνέλαβαν στη Γλυφάδα: «Ξέπλυνε» σε 10 μήνες 250 εκατ. ευρώ!

Νομιμοποίησαν 250 εκατ. ευρώ μέσα σε 10 μήνες

Γάζα: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Ράφα - Μικρά παιδιά λιμοκτονούν, χελώνες πωλούνται ως κρέας

Θάνατος 47χρονης στην Πάτρα: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει την άτυχη ναυτικό στον καταπέλτη πλοίου

Υπουργικό συμβούλιο: Φειδώ στις δηλώσεις για παροχές ζήτησε ο Μητσοτάκης - Ανησυχία στο ΥΠΟΙΚ

Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε από το 2021 τα προβλήματα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο - Η κατεπείγουσα επιστολή Πατέρα