Απίστευτη απάτη στην Τουρκία: Πώς ένας ξενοδόχος ξάφρισε 30 εκατ. δολάρια από τουρίστες

Μια καλοστημένη απάτη από έναν ξενοδόχο με πιστωτικές κάρτες στο τουριστικό θέρετρο του Κουσάντασι (Έφεσος) οδήγησε στην αφαίρεση σχεδόν 30 εκατομμυρίων δολαρίων από τουρίστες, που επισκέφθηκαν την παραθεριστική περιοχή, στην τουρκική ακτή του Αιγαίου.

Συνολικά 268 άτομα υπέστησαν οικονομικές ζημιές, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 29,27 εκατομμύρια δολάρια. Η απάτη βασίστηκε στη μέθοδο του «smurfing», όπου μεγάλα ποσά διασπώνται σε μικρότερες συναλλαγές για να αποφεύγεται η ανίχνευση από τις τράπεζες.

Η τουρκική χωροφυλακή εντόπισε τις ύποπτες συναλλαγές κατόπιν συντονισμένης έρευνας με την Εισαγγελία. Τα θύματα διαπίστωσαν απώλειες στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μόνο αφού είχαν επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους.

Εμπλοκή ξενοδοχείων και τοπικών επιχειρήσεων στο ξέπλυμα χρημάτων

Η έρευνα αποκάλυψε πως το δίκτυο απάτης αξιοποιούσε σημεία επεξεργασίας πληρωμών σε δύο ξενοδοχεία. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της απάτης, γνωστός στις αρχές με τα αρχικά ΧΟ και ιδιοκτήτης ενός εκ των ξενοδοχείων, φέρεται να αντέγραψε δεδομένα πιστωτικών καρτών από τουρίστες και να τα διέθεσε σε συνεργούς του. Το σχέδιο στηρίχθηκε και σε εικονικές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για την απορρόφηση και τη διακίνηση των χρημάτων.

Η συνολική αξία της επιχείρησης για την εγκληματική οργάνωση εκτιμάται στα 37 εκατομμύρια δολάρια.

Ξέπλυμα μέσω αγοράς ακινήτων

Τα κεφάλαια που αποσπάστηκαν διοχετεύθηκαν στην αγορά ακινήτων, τα οποία μεταπωλούνταν για τη μετατροπή των περιουσιακών στοιχείων σε ρευστό. Η πρακτική αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενισχύοντας τις υποψίες για διασύνδεση του κυκλώματος με φορείς και πρόσωπα στο εξωτερικό.

Η επιχείρηση ελέγχου ξεκίνησε όταν κρατική τράπεζα εντόπισε ασυνήθιστες διεθνείς συναλλαγές και ειδοποίησε τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

20 συλλήψεις σε πέντε μεγάλες τουρκικές πόλεις

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγιά ανακοίνωσε ότι η αστυνομική επιχείρηση της 31ης Μαΐου οδήγησε σε έρευνες σε 27 τοποθεσίες, μεταξύ άλλων στο Αϊδίνιο, στην Αττάλεια, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη και στη Μούγλα. Από τις εφόδους συνελήφθησαν 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της απάτης.

Οι τουρκικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα εναπομείναντα μέλη του δικτύου που πιστεύεται ότι δραστηριοποιούνται εκτός Τουρκίας, ενώ παράλληλα εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων επιχειρήσεων τουρισμού.

Διαβάστε ακόμη

Δραματικές ώρες στη Λακωνία: Γυναίκα ανεβαίνει σε ταράτσα για να δώσει φαγητό στην εγκλωβισμένη μητέρα της

Κακοκαιρία Byron: Τι θα γίνει με τον μισθό όσων δεν μπόρεσαν να πάνε στη δουλειά τους

Πανικός στη αεροσκάφος: Φωτιά σε διάδρομο απογείωσης γέμισε με καπνούς Airbus A320 με 180 επιβαίνοντες

Mega deal στα σκαριά στον τομέα της ψυχαγωγίας: Η Netflix κοντά στην αγορά της Warner Bros!