Σκάνδαλο Papara συγκλονίζει την Τουρκία: Κορυφαία εταιρεία στο στόχαστρο για διαφθορά

Η Τουρκία συγκλονίζεται από σκάνδαλο διαφθοράς που αγγίζει την καρδιά του ψηφιακού της χρηματοπιστωτικού τομέα, με επίκεντρο την Papara, μία από τις πιο επιτυχημένες fintech εταιρείες της χώρας.

Η Papara, που ιδρύθηκε το 2015, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Τουρκία. Η εταιρεία πραγματοποιεί περισσότερες από 31 εκατομμύρια συναλλαγές τον μήνα, με συνολική αξία που ξεπερνά τα 218 εκατομμύρια δολάρια.

Λειτουργεί νόμιμα υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας και της Αρχής Ρύθμισης Τραπεζών, έχοντας λάβει άδεια ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος ήδη από το 2016.

Συλλήψεις για παράνομο στοίχημα

Την περασμένη εβδομάδα, συνελήφθησαν 13 ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της Papara, Αχμέτ Φαρούκ Καρσλί, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται από την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, την Κεντρική Τράπεζα και την Αρχή Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

• Διοργάνωση παράνομου στοιχήματος
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων αξίας 5 δισ. λιρών

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγιά, η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 5 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν:

• Οκτώ εταιρείες (συμπεριλαμβανομένης της Papara Holding)
• Ένα γιοτ και πέντε σκάφη
• 74 οχήματα
• Επτά διαμερίσματα και μία βίλα
• Τρεις θυρίδες

Η κυβέρνηση τοποθέτησε κρατικό διαχειριστή στις εμπλεκόμενες εταιρείες, ενώ η Κεντρική Τράπεζα διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα των χρηστών είναι ασφαλή σε επίσημα αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών.

Εκτεταμένες συλλήψεις για οικονομικό έγκλημα σε εννέα επαρχίες

Παράλληλα, σε ξεχωριστή επιχείρηση, ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε τη σύλληψη 144 ατόμων σε 9 επαρχίες, με υπόνοιες για παράνομο στοίχημα, απάτη και παραβίαση συστημάτων πληροφορικής.

Οι συναλλαγές που ερευνώνται αγγίζουν τα 8,3 δισεκατομμύρια TL.

Χειραγώγηση στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης

Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με νέο σκάνδαλο: 15 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση για προσπάθεια χειραγώγησης του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφηκαν τεχνητές αυξήσεις τιμών και όγκων συναλλαγών στις μετοχές των εταιρειών Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri και Dogan Burda Dergi Yayincilik ve Pazarlama, με στόχο την παραπλάνηση μικροεπενδυτών.

Η δράση γινόταν μέσω κοινωνικών δικτύων και φωνητικών οδηγιών, με σκοπό την παραπλάνηση της αγοράς.

Η τουρκική fintech σκηνή, άλλοτε σημείο υπερηφάνειας για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με καταιγισμό αποκαλύψεων.

Διαβάστε ακόμη

Αυτά είναι τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες στη Google - «Πρωτιά» για την Klavdia

Είναι επίσημο: Η Netflix εξαγοράζει την Warner Bros για αστρονομικό ποσό

Παράνομες συνταγογραφήσεις με κέρδη πάνω από 100.000 ευρώ: Τρεις συλλήψεις - Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

Έφηβος εξομολογείται πώς κατέληξε να κάνει 11 γραμμαρία κεταμίνης τη μέρα στα 13 του