Αμερικανική έρευνα-σοκ για ελληνική τράπεζα: Οι ύποπτες συναλλαγές και οι διασυνδέσεις με το Ιράν

Στο μικροσκόπιο έρευνας του αμερικανικού ΣΔΟΕ και του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ μπαίνει ελληνική τράπεζα, για πιθανή συνεργασία με το καθεστώς του Ιράν και τους συμμάχους του. Ειδικότερα, η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, εξέδωσε χθες διοικητική κλήτευση στο πλαίσιο έρευνας που αφορά ελληνική τράπεζα και τις πιθανές διασυνδέσεις της με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία ωστόσο δεν κατονομάζεται η εν λόγω τράπεζα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η έρευνα διεξάγεται «σε στενό συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας» και στο πλαίσιο του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου.

Η FinCEN απέστειλε επίσης αιτήματα παροχής πληροφοριών σε άλλες 6 ευρωπαϊκές τράπεζες —τις οποίες δεν κατονόμασε— σχετικά με τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις.

«Είτε πραγματοποιείτε παράνομες μεταφορές πετρελαίου στη θάλασσα είτε εργάζεστε σε κάποιο διευθυντικό γραφείο δικηγορικής εταιρείας, αν στηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας εντοπίσουμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Κυρώσεις και σε δικηγορική εταιρεία

Στο ίδιο πακέτο μέτρων το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία «Karnakis & Karnakis», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και τον Παναμά, αναφέροντας ότι επί σειρά ετών παρείχε νομική συνδρομή σε ιρανικά ναυτιλιακά δίκτυα.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, η εταιρεία παρείχε επί σειρά ετών υπηρεσίες σύστασης και καταχώρισης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στις οποίες ανήκαν πλοία που φέρονται να μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, χάλυβα και πετροχημικά προϊόντα, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους εταιρικά σχήματα αξιοποιούνται για την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας πλοίων και τη διευκόλυνση της παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Υπουργείο Οικονομικών δίνει στους πελάτες του γραφείου προθεσμία ενός μηνός για να τερματίσουν τη συνεργασία τους.

Όπως αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, η στοχοποίηση μιας δικηγορικής εταιρείας είναι «σπάνια», αλλά όχι πρωτοφανής, σύμφωνα και με τον Alex Zerden, πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ αρμόδιο για τις κυρώσεις και ιδρυτή της Capital Peak Strategies.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε ότι η εταιρεία Karnakis & Karnakis επί σειρά ετών «ίδρυε εταιρείες-βιτρίνες προκειμένου να αποκρύψει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες πλοίων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, πετροχημικά και χάλυβα».

Ανέφερε ότι η εταιρεία δημιούργησε οντότητες που λειτουργούσαν ως προκάλυμμα για δίκτυα τα οποία πωλούσαν εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, προς όφελος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και των Χούθι.

Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης κυρώσεις σε ναυτιλιακούς πράκτορες με έδρα τη Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι, σύμφωνα με το Υπουργείο, συνδράμουν άμεσα τις δραστηριότητες του ιρανικού «σκιώδους στόλου».

Το φορτίο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλοία τα οποία συνδέονται με τις στοχευμένες εταιρείες μπορεί να εκφορτωθεί έως τις 20 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια «συνήθη πρακτική όταν το OFAC επιβάλλει κυρώσεις σε πλοία», η οποία αποτρέπει «καταστάσεις όπως ο εγκλωβισμός ναυτικών στη θάλασσα ή περιβαλλοντικά ζητήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εγκατάλειψη δεξαμενόπλοιων», σύμφωνα με τον Jeremy Paner, εταίρο στη δικηγορική εταιρεία Hughes Hubbard & Reed, ο οποίος παρακολουθεί τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους τομείς του πετρελαίου και των πετροχημικών του Ιράν.

Τα μέτρα ανακοίνωσε, την Τετάρτη (21/10), το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast», με την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει τα δίκτυα χρηματοδότησης και μεταφοράς ιρανικών προϊόντων.

Πηγή: imerisia.gr

Διαβάστε ακόμη

Αστυνομική έφοδος στην Pizza Fan για «μαύρο» ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ - 9 συλλήψεις και «πειραγμένες» ταμειακές

Στην Ευελπίδων ο Λιόλιος και οι άλλοι 5 της ΕΟΚ - 102.000 ευρώ στο σπίτι του Κορομηλά

Άνδρας των ΜΑΤ έριξε κρότου λάμψης μέσα στο μετρό Ομόνοιας - Διατάχθηκε ΕΔΕ

ΕΟΠΥΥ: Τα 4 μέτρα «ασπιρίνες» μετά το πόρισμα-σοκ του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 11 χρόνια χωρίς ελέγχους στα φαρμακεία