Υπό έρευνα ελληνική τράπεζα για κρυφές διασυνδέσεις με το Ιράν

Για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν και οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη ερευνάται ελληνική τράπεζα από τις αμερικανικές αρχές. Επιπλέον, επιβλήθηκαν κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία και ναυτιλιακή επιχείρηση με παρουσία στον Πειραιά.

Τα μέτρα ανακοίνωσε, την Τετάρτη (21/10), το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast», με την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει τα δίκτυα χρηματοδότησης και μεταφοράς ιρανικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, η έρευνα για την ελληνική τράπεζα διεξάγεται από το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), το οποίο συνεργάζεται με ευρωπαϊκές Αρχές. Η τράπεζα δεν κατονομάζεται.

Κυρώσεις και στην Karnakis and Karnakis

Στο στόχαστρο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε η δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, με δραστηριότητα στον Παναμά και την Ελλάδα, στο πλαίσιο νέου πακέτου κυρώσεων που αφορά τον ναυτιλιακό τομέα.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, η εταιρεία παρείχε επί σειρά ετών υπηρεσίες σύστασης και καταχώρισης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στις οποίες ανήκαν πλοία που φέρονται να μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, χάλυβα και πετροχημικά προϊόντα, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους εταιρικά σχήματα αξιοποιούνται για την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας πλοίων και τη διευκόλυνση της παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι εταιρείες Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. και Elias Shipping and Trading Group S.A.. Η Karnakis and Karnakis φέρεται να είχε αναλάβει τη σύστασή τους, ενώ και οι τρεις εταιρείες είχαν ήδη τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Τα μέτρα επεκτείνονται και σε πρόσωπα που, κατά την αμερικανική πλευρά, συνδέονται με την ιδιοκτησία ή τη λειτουργία της δικηγορικής εταιρείας.

Στο ίδιο πακέτο κυρώσεων και η Roxette Maritime

Στις εταιρείες που περιλαμβάνονται στο ίδιο πακέτο μέτρων βρίσκεται και η Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., η οποία δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, συνδέεται με την Karnakis and Karnakis μέσω της παροχής εταιρικών υπηρεσιών.

Η Roxette κατονομάζεται ως διαχειρίστρια και διαχειρίστρια εκμετάλλευσης επτά φορτηγών πλοίων με σημαία Παναμά. Και τα επτά πλοία χαρακτηρίστηκαν από τις αμερικανικές Αρχές ως δεσμευμένη περιουσία στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην εταιρεία.

Διαβάστε ακόμη

Αστυνομική έφοδος στην Pizza Fan για «μαύρο» ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ - 9 συλλήψεις και «πειραγμένες» ταμειακές

Στην Ευελπίδων ο Λιόλιος και οι άλλοι 5 της ΕΟΚ - 102.000 ευρώ στο σπίτι του Κορομηλά

Άνδρας των ΜΑΤ έριξε κρότου λάμψης μέσα στο μετρό Ομόνοιας - Διατάχθηκε ΕΔΕ

ΕΟΠΥΥ: Τα 4 μέτρα «ασπιρίνες» μετά το πόρισμα-σοκ του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 11 χρόνια χωρίς ελέγχους στα φαρμακεία