Κρυπτονομίσματα: Η σκοτεινή πλευρά - Παιδική πορνογραφία, trafficking, ηλεκτρονικές απάτες

Μια νέα έκθεση καταγράφει τα ανατριχιαστικά ποσά εκατομμυρίων που αποκομίζει μέσω κρυπτονομισμάτων το διαδικτυακό οργανωμένο έγκλημα

🕛 χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά ┋ 🗣️ Ανοικτό για σχολιασμό

Οι πληρωμές με κρυπτονομίσματα προς πιθανά κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων αυξήθηκαν κατά 85% το 2025, με εκατοντάδες εκατομμύρια συναλλαγές να εντοπίζονται σε δημόσια blockchain, σύμφωνα με νέα έκθεση της Chainalysis.

Η αμερικανική εταιρεία ανάλυσης blockchain ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας συνδεόταν με μια διευρυνόμενη εγκληματική κοινότητα στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου κυκλώματα απάτης, παράνομες διαδικτυακές στοιχηματικές επιχειρήσεις και κινεζόφωνα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος λειτουργούν συντονισμένα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η διοχέτευση κρυπτονομισμάτων που σχετίζεται με εμπορία ανθρώπων χωρίζεται κυρίως σε τρεις κατηγορίες:

διεθνείς υπηρεσίες συνοδών και πορνείας
γραφεία «ευρέσεως εργασίας» και κυκλώματα απάτης
προμηθευτές υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM)

Παρότι τα δεδομένα στο blockchain δείχνουν ότι οι περισσότερες υπηρεσίες συγκεντρώνονταν στη Νοτιοανατολική Ασία, οι πελάτες έστελναν πληρωμές από τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία, γεγονός που αναδεικνύει τον παγκόσμιο χαρακτήρα των επιχειρήσεων αυτών.

Από το «σκοτεινό διαδίκτυο» σε καθημερινά app

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι κυβερνοεγκληματίες βασίζονται όλο και περισσότερο σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Telegram για να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους, να στρατολογούν θύματα και να συντονίζουν πληρωμές. «Υπάρχει μια ευρύτερη μετατόπιση από τα παλαιότερα φόρουμ του dark web σε εφαρμογές μηνυμάτων και ημι-ανοικτές κοινότητες στο Telegram, τα οποία, σε συνδυασμό με τα κρυπτονομίσματα, επιτρέπουν σε αυτά τα δίκτυα να αναπτύσσονται ταχύτερα, να παρέχουν “εξυπηρέτηση πελατών” και να μετακινούν χρήματα παγκοσμίως με πολύ λιγότερη τριβή», δήλωσε στο CNBC ο αναλυτής πληροφοριών της Chainalysis, Τομ ΜακΛάουθ.

Ωστόσο, η Chainalysis επισημαίνει ότι η διαφάνεια των δημόσιων blockchain προσφέρει «πρωτοφανή ορατότητα» στις εγκληματικές χρηματοοικονομικές ροές, στις οποίες βασίζονται οι εποπτικές αρχές και οι διωκτικές υπηρεσίες για να διακόπτουν τέτοιες δραστηριότητες. «Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το πραγματικό χρηματοοικονομικό μέγεθος είναι μεγάλο — τουλάχιστον εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων — και η σωματική βλάβη είναι κατά τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από οποιοδήποτε χρηματικό ποσό», δήλωσε ο ΜακΛάουθ.

Δίκτυα συνοδών και πορνείας

Η δραστηριότητα στο blockchain υποδηλώνει ότι ιδιαίτερα οργανωμένα δίκτυα βρίσκονταν πίσω από πολλές συναλλαγές. Παρότι ορισμένες υπηρεσίες συνοδών και σεξεργασίας είναι νόμιμες σε ορισμένες περιοχές, η έκθεση αναφέρει ότι πιθανές επιχειρήσεις εμπορίας ανθρώπων μπορούν να εντοπιστούν μέσω διακριτών χρηματοοικονομικών μοτίβων.

Ειδικότερα, τα ύποπτα δίκτυα βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε stablecoins και σε κινεζόφωνα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος για να ρευστοποιούν γρήγορα τα κεφάλαια. Τα δίκτυα αυτά δραστηριοποιούνται κυρίως μέσω κινεζόφωνων καναλιών στο Telegram, τα οποία βοηθούν κυβερνοεγκληματίες να «καθαρίζουν» παράνομα κεφάλαια μέσω κρυπτονομισμάτων. Η Chainalysis εκτιμά ότι αυτές οι υπηρεσίες διοχέτευσαν τουλάχιστον 16,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια το 2025.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι διεθνείς υπηρεσίες συνοδών που συνδέονται με κρυπτονομίσματα αντιπροσώπευαν σημαντικό ποσοστό συναλλαγών υψηλής αξίας, με σχεδόν τις μισές να υπερβαίνουν τα 10.000 δολάρια. Οι αγγελίες που εξέτασαν οι ερευνητές διαφήμιζαν πακέτα διασυνοριακών ταξιδιών, πολυήμερες υπηρεσίες «συντροφιάς» και κλιμακωτές τιμολογήσεις, με VIP πακέτα άνω των 30.000 δολαρίων.

Η Chainalysis σημείωσε ότι το μέγεθος και η συνέπεια αυτών των μεταφορών, καθώς και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα πληρωμών μεταξύ «ομάδων» ψηφιακών πορτοφολιών, υποδηλώνουν επαγγελματικά οργανωμένες επιχειρήσεις και όχι μεμονωμένα άτομα.

Πράκτορες «εύρεσης εργασίας» και κυκλώματα απάτης

Μια άλλη σημαντική κατηγορία αφορούσε τους λεγόμενους «πράκτορες ευρέσεως εργασίας» που στρατολογούν άτομα σε κυκλώματα απάτης, συνήθως στη Νοτιοανατολική Ασία, γνωστά για τη διενέργεια απατών με κρυπτονομίσματα. Τα τέλη στρατολόγησης κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 1.000 και 10.000 δολαρίων σε κρυπτονομίσματα, ποσά που αντιστοιχούν στις τιμές που διαφημίζονται σε κανάλια του Telegram, σύμφωνα με την έκθεση.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν αγγελίες που αναζητούν «εξυπηρέτηση πελατών» ή «καταχώρηση δεδομένων» για θέσεις εργασίας στην Καμπότζη ή τη Μιανμάρ, υποσχόμενες υψηλούς μηνιαίους μισθούς και κάλυψη εξόδων ταξιδιού. Αφού στρατολογούνταν, τα θύματα φέρονται να εξαναγκάζονταν να πραγματοποιούν ερωτικές απάτες, ψεύτικες επενδυτικές στρατηγικές κρυπτονομισμάτων και άλλες διαδικτυακές απάτες που στόχευαν θύματα στο εξωτερικό.

Προμηθευτές CSAM

Η Chainalysis εντόπισε επίσης δίκτυα που εμπλέκονται στη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), τα οποία λειτουργούσαν με διαφορετικές δομές πληρωμών σε κρυπτονομίσματα, αλλά παρουσίαζαν επίσης αυξανόμενο επίπεδο οργάνωσης και «εξελιγμένες χρηματοοικονομικές και διανεμητικές στρατηγικές».

Περίπου οι μισές συναλλαγές που σχετίζονται με CSAM ήταν κάτω από 100 δολάρια, αντανακλώντας μεμονωμένες πληρωμές σε μοντέλα συνδρομής μέσω ιδιωτικών ομάδων συνομιλίας και κρυπτογραφημένων καναλιών διαμοιρασμού αρχείων.

Η έκθεση σημειώνει ότι, καθώς αυξάνεται η υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων, αυξάνεται και η χρήση τους τόσο για νόμιμους όσο και για παράνομους σκοπούς, με τις αρχές να εντείνουν παράλληλα τις προσπάθειες επιβολής του νόμου.