Διευθυντές υπουργείων και ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών

Τουλάχιστον 200 άτομα φαίνεται πως έχουν μπει στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο έρευνας για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Ανάμεσα σε αυτούς που εξετάζονται βρίσκονται μάλιστα διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε 10 περίπου στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων. Τα ποσά ξεκινούσαν από 100 ευρώ και έφταναν μάλιστα μέχρι και το 1 εκατ. ευρώ.

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα

Τα χρηματικά ποσά που ήταν άγνωστης προέλευσης αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κ.λπ. και ντύνονταν έτσι με τον μανδύα της νομιμοφάνειας.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες -παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και ελάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.

Στη συνέχεια, οι πελάτες επισκέπτονταν τα καταστήματα-πρακτορεία  των εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων που παρείχαν τη σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ, κ.λπ.) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό που είχαν. 

Έτσι, με εντολή του παίκτη, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για την συγκεκριμένη παικτική πρακτική που οδηγεί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων γενικά για τις δικές της ενέργειες.

Διαβάστε ακόμη

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες, 23 και 44 ετών - Το χρονικό

Μπορεί η ΕΕ να απεξαρτηθεί από Google, Amazon και Microsoft; Το μπλακ άουτ, ο φόβος του «kill switch» και η αντεπίθεση

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητο στο Καματερό εκτοξεύει 36χρονη στον αέρα

10 απίθανα λάθη σε διάσημες ταινίες και σειρές που δεν πρόσεξαν ούτε οι δημιουργοί τους!